集中采购信息公示发布方式合理的有（ ）。

对符合哪些条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。

大额交易报告主体有（）

下列哪些金融机构与客户进行金融交易通过银行账户划转款项，由银行机构提交大额交易报告？（）

确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）、（）或（）的分析过程。

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易、可疑交易报告有（）或（）的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知。

金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）和（）两类。

可疑交易的特征包括（）

典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指：()。

金融机构应当对哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测？（）

下列属于可疑外汇现金交易的有哪些?()