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单选题
有下列情形之一的,金融机构应当立即解除临时冻结:()
单选题
在反洗钱调查中,金融机构拥有哪些权利:()
单选题
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当:()
单选题
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地的()。
单选题
金融机构、特定非金融机构对根据本办法被采取冻结措施的资产的管理及处置,应当按照()的相关规定执行。没有规定的,参照公安机关、国家安全机关、检察机关的相关规定执行。
单选题
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施,是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施,包括但不限于:()
单选题
涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,符合以下情形之一的,有关账户可以进行款项收取或者资产受让:()
单选题
现场检查的主要目的是:()
单选题
金融机构在反洗钱调查中的义务包括:()
单选题
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
