农村商业银行对外出租固定资产，承租方出现违约行为，实物管理部门需在发生违约情况五个工作日内会同价值管理部门和合规部门，商定初步处理方案，报出租审批人决策，对存在以下情形之一的，应终止租赁（）。

网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格及提供资料的（）。

以下哪些企业因素属于客户洗钱风险分类的参考因素？（）

可疑交易特征包括（）。

数据报送基本流程包括（）

金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于（）。

金融机构反洗钱培训的目的()

现场检查准备阶段的配合措施包括（）。

在国际反洗钱标准制定中，主要的标准制定者包括哪些国际组织？（）

FATF标准包括哪些内容？（）

FATF建议为各国打击（）设定了全面、完整的措施框架。