下列属于农村商业银行职工福利费列支范围的是（）。

下面关于反洗钱工作保密方面的叙述正确的是（ ）

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构进行客户身份识别时，要登记自然人客户的“身份基本信息”，其内容包括 ()

《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的通知中规定，人民银行实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列（）。

按照《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》，关于反洗钱临时冻结措施，下列说法正确的有（）。

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下（）措施。

利用金融机构洗钱的技巧包括（ ）。

洗钱的过程具有以下（）特征

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（ ）

洗钱对金融系统的危害（）

刑法规定的洗钱行为（）