农村商业银行应将全行消耗品（）、（）、（）等情况纳入审计、检查工作范围。

金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会建议采取以下措施（ ）

被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合？（）

我国已签署和批准加入的涉及反洗钱及反恐融资问题的国际公约分别是哪几个公约？（）

反洗钱调查涉及封存的程序包括、（ ）

下面关于反洗钱工作保密方面的叙述正确的是（ ）

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构进行客户身份识别时，要登记自然人客户的“身份基本信息”，其内容包括 ()

《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的通知中规定，人民银行实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列（）。

按照《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》，关于反洗钱临时冻结措施，下列说法正确的有（）。

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下（）措施。

利用金融机构洗钱的技巧包括（ ）。