农村商业银行具体财务开支事项管理部门应对取得的增值税发票是否真实合法、内容完整进行初审，审核内容包括但不限于以下内容（）。

根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，具有（）情形之一的，可以认定为刑法第191条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：

刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”，包括（）。

反洗钱法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。

依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有:（）

有下列哪些情形之一的，人民银行应当约见金融机构高级管理人员谈话：()

有下列哪些情形之一的，人民银行可对金融机构发出《反洗钱工作质询通知书》：()

《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银发（2012）178号）对以下哪些方面进行了规定（）

中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有（)

从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）

反洗钱的重要意义是（）。