农村商业银行工会经费、职工教育经费、职工福利费和党组织工作经费的计提（列支）基数为财务口径职工工资总额，包含（）。

我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面：（）

一般而言，反洗钱内部控制制度的设计和制定至少应达到以下目标:()

根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，具有（）情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，具有（）情形之一的，可以认定为刑法第191条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：

刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”，包括（）。

反洗钱法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。

依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有:（）

有下列哪些情形之一的，人民银行应当约见金融机构高级管理人员谈话：()

有下列哪些情形之一的，人民银行可对金融机构发出《反洗钱工作质询通知书》：()

《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银发（2012）178号）对以下哪些方面进行了规定（）