农村商业银行以下财务事项需省联社实施审查备案管理的有（）。

金融机构应当对其分支机构执行（）的情况进行监督管理。

按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（）

金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱（），对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）

我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面：（）

一般而言，反洗钱内部控制制度的设计和制定至少应达到以下目标:()

根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，具有（）情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，具有（）情形之一的，可以认定为刑法第191条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：

刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”，包括（）。