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会计理论考试题库
2,129
多选题

目前,下列属于中国反洗钱工作部际联席会议成员的是( )。

A
公安部
B
最高人民法院
C
财政部
D
中国人民银行

答案解析

正确答案:ABCD
会计理论考试题库

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单选题

国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

单选题

 可疑交易报告的继续报告时间为3个月。

单选题

 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。

单选题

 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

单选题

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向当地人民银行报告。

单选题

 中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机构涉及可疑交易活动进行调查时,在调查现场,调查人员出示合法证件后,金融机构给予了积极配合。

单选题

中国人民银行调查人员在调查可疑交易活动时,通过询问金融机构有关人员,制作了五页询问笔录,让被询问人在签字处签字后等待归档。

单选题

 中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会指导金融行业自律组织制定本行业的反洗钱工作指引。

单选题

 中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

单选题

《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

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