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会计理论考试题库
2,129
多选题

以下说法中错误的是( )。

A
中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告
B
中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门
C
中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据
D
中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告

答案解析

正确答案:BCD
会计理论考试题库

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相关题目

单选题

 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。

单选题

国务院反洗钱行政主管部门参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

单选题

国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

单选题

 可疑交易报告的继续报告时间为3个月。

单选题

 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。

单选题

 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

单选题

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向当地人民银行报告。

单选题

 中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机构涉及可疑交易活动进行调查时,在调查现场,调查人员出示合法证件后,金融机构给予了积极配合。

单选题

中国人民银行调查人员在调查可疑交易活动时,通过询问金融机构有关人员,制作了五页询问笔录,让被询问人在签字处签字后等待归档。

单选题

 中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会指导金融行业自律组织制定本行业的反洗钱工作指引。

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