农商银行、招标代理机构在发布招标公告、资格预审公告或发出投标邀请书后，除因（ ）情况外，不得擅自终止招标活动。

银行向客户支付利息或者客户向银行缴纳手续费过程中发生的交易如符合可疑交易标准，银行应提交可疑交易报告。

客户风险分类不是客户身份识别中的内容，银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。

只要系统中抓取出可疑交易就可以上报中国人民银行，而无须进行人工分析以过滤掉实质不可疑交易。

将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。

客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由议付行报告。

反洗钱培训只能针对反洗钱岗位人员。

金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。

按照反洗钱法规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。