谈判小组或询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照（ ）顺序提出成交候选人，并编写评审报告。

对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易，应作为大额交易上报。

人民银行可以将反洗钱信息用于征信、金融市场监督管理等工作。

金融机构的临柜人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

客户的交易记录包括原始交易单证及会计传票，但不包括资金交易明细清单。

金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24 小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。

金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

人民银行所有分支机构都有反洗钱监督、检查权，但不是所有的分支机构都有处罚权。

在反洗钱调查中被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名或不签名。

金融机构千万元以上的资金调拨属于可疑交易。

反洗钱行政调查组实施反洗钱调查，必须采取现场调查方式。