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单选题
经中国人民银行负责人批准,对涉及洗钱嫌疑资金的临时冻结可以超过48小时。
单选题
临时存款账户实行有效期管理,有效期限最长不得超过3年
单选题
一般存款账户有数量限制,存款人可通过该账户办理转账,结算和现金缴存,但不得办理现金存取。
单选题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
单选题
金融机构为个人客户开存款账户,办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,不进行核对,但得登记证件的姓名和号码。
单选题
当前,我国银行只需对个人的结算账户履行反洗钱义务,而不必对个人储蓄账户履行反洗钱义务。
单选题
客户的身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托也同时失效。
单选题
国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构不定期通报反洗钱工作情况。
单选题
侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知金融机构解除冻结。
单选题
金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,只有所涉及资金金额或者财产价值较大的,才提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
