省联社实行入围管理的采购项目，单次或年累计采购在集采限额以上的，原则上应向入围名单中（ ）供应商发出邀请。

调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构也必须配合调查工作。

司法机关依据《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息可以用于反洗钱行政调查，也可以用于反洗钱刑事诉讼。

经中国人民银行负责人批准，对涉及洗钱嫌疑资金的临时冻结可以超过48小时。

临时存款账户实行有效期管理，有效期限最长不得超过3年

一般存款账户有数量限制，存款人可通过该账户办理转账，结算和现金缴存，但不得办理现金存取。

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。

金融机构为个人客户开存款账户，办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，不进行核对，但得登记证件的姓名和号码。

当前，我国银行只需对个人的结算账户履行反洗钱义务，而不必对个人储蓄账户履行反洗钱义务。

客户的身份证件或身份证明文件过期后，客户之前的业务委托也同时失效。

国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构不定期通报反洗钱工作情况。