资格预审结束后，招标人应当及时向资格预审申请人发出（ ）。

金融机构对确认为禁止类的客户，原则上应拒绝建立业务关系，对于已有客户被确认为禁止类客户的，应立即全面停办业务并按规定进行报告。

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向检察院、税务部门核实客户的有关身份信息。

反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。

中国人民银行所有分支机构都有对金融机构的反洗钱行政调查权。

国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。

根据《中华人民共和国刑法》第六次修正案，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪为洗钱罪的上游犯罪。

调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构也必须配合调查工作。

司法机关依据《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息可以用于反洗钱行政调查，也可以用于反洗钱刑事诉讼。

经中国人民银行负责人批准，对涉及洗钱嫌疑资金的临时冻结可以超过48小时。

临时存款账户实行有效期管理，有效期限最长不得超过3年