年度财务预算方案、决算方案，以及利润分配、弥补亏损方案未经股东大会审议批准实施的，给予（）处分。

金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由金融机构报告。

金融机构应针对不同对象对员工提供分层次的反洗钱培训。

金融机构反洗钱报告员要报中国反洗钱监测分析中心备案。

提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。

国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。

上报的洗钱类型分析报告，其中可疑交易报告特指经过主观分析判断后向当地人行手工提交的报告。

对于存款人注销或被吊销营业执照的，如存款人超过规定期限未主动办理撤销手续的，应停止其银行结算账户的对外支付，并要求存款人撤销银行结算账户。

金融机构没有报告某些应当进行人工分析的异常交易，但其工作记录足以证明金融机构及其工作人员已经勤勉尽责，则不能认定其违规。

2013年，经评估，我国成为首个退出FATF后续评估程序的发展中国家，同时担任亚太反洗钱组织联合主席国。