农村商业银行易地交流任职干部周转住房采用租赁社会房源的方式予以解决，周转住房建筑面积原则上不超过（）平方米。

客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。

 客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。

 金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。

 为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。

 我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。

与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。

 反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。

 客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

 银行业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。