属于技术性错款、确实无法查明原因的出纳短款，经批准后计入（）。

反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。

《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。

根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

风险为本，简单地说，是根据风险配置反洗钱资源。

公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于与反洗钱无关的刑事诉讼以及民事、行政审判和执行等工作。

对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但在该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构、特定非金融机构应当一并采取冻结措施。

境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构、特定非金融机构应冻结相关资产、并提供客户身份信息及交易信息。

黑名单过滤系统为相关业务提供名单或账户的实时筛查服务，营业机构根据系统反馈的风险等级结果进行后续业务处理。

机构新增、变更时，黑名单过滤系统自动更新机构信息，机构撤并时，系统不自动更新机构信息，由省级管理员维护，农村商业银行需单独上报机构撤并申请。

如果客户来自OFAC制裁国家，农村商业银行应当采取强化的尽职调查措施，审查客户交易的目的、性质、提高交易监测的频率和强度，发现可疑情形时按规定提交可疑交易报告。