个人黄金交易开户及签约流程中对于填写了推荐三方机构的客户，柜员应向客户充分揭示绑定三方机构的风险，客户应在《风险责任书》上签字确认。

柜台经理应（）检查现金大库与柜员尾箱的保管是否符合规定，库房的密码及钥匙是否分管，有无交叉，密码是否打乱，是否执行双人同时出入库制度。

各级检查人员在查库时，对于已经封箱（包）的现金或重空，如果是由检查人员及保管人员双人签字封装，且至检查日封装期限未超过（）的，可以不拆箱（包）检查，但要检查封签和包装是否完好，超过了的，必须拆箱（包）检查。

分行辖内重要空白凭证已按柜员设立分户账的，柜员应使用（ ） 交易查询“4125”科目余额与实物数是否一致，确保账实相符。

对本网点的柜员号和柜员卡使用情况进行检查时的描述错误的是、

保管柜员和记账柜员（ ）通过“9012内部账账号查询”交易查看“0903代保管有价值品”业务代号下分户余额与保管的代保管品实物数（封装代保管品的信封个数）、“7305代保管品库存查询”交易查询出的核心系统代保管品登记簿进行核对、确保账实相符。

柜台经理应（ ）抽查验印系统中已建库的印鉴与印鉴卡上的预留印鉴是否相符。

柜台经理负责（）对本网点的印控仪使用及管理情况进行检查。

柜台经理应至少（）检查结算管理系统中人员基本情况是否及时更新。

柜台经理应至少（）检查核心系统、验印系统等业务系统中，柜员号是否专人专用、有无串用、共用的情况，是否已修改系统初始密码、严密保管密码并定期修改密码，是否按规定使用指纹或柜员卡。

分行结算督导人员和支行行长查库时，对于不当班柜员当日无法检查的，应在（ ）进行检查（或由柜台经理代查）。