286.异地卡是指非同一联社,黑龙江省农村信用社各发卡机构发出的银行卡。（ ）[1分]

415.根据国务院及人民银行关于实名制的有关规定,下列可以作为实名证件的是驾驶证( )。[1分]

414.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处( )罚款。[1分]

413.有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的只能是金融机构工作人员或金融机构是( )。[1分]

412.根据《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。[1分]

411.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》( )规定的可疑交易中报告时限要求是在按照本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过( )个工作日[1分]

410.商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔( )万元( )以上现金存取业务的,应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。[1分]

409.《中华人民共和国反洗钱法》自( )起施行。[1分]

408.以下属于操作风险损失事件类型的有( )。[1分]

407.风险与资本的关系风险无法用资本明确计量错误的是( )。[1分]

406.商业银行为了完善操作风险的评估与控制,需要具备( )。[1分]