281.目前，我省信用社统一发行的银行卡属于准贷记卡。（ ）[1分]

420.下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是( )。[1分]

419.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应( )为客户办理业务。[1分]

418.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的金融机构应当向反洗钱监测分析中心报告大额交易有( )种。[1分]

417.下列支付交易属于大额交易的是( )。[1分]

416.金融机构对先前获得客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。[1分]

415.根据国务院及人民银行关于实名制的有关规定,下列可以作为实名证件的是驾驶证( )。[1分]

414.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处( )罚款。[1分]

413.有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的只能是金融机构工作人员或金融机构是( )。[1分]

412.根据《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。[1分]

411.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》( )规定的可疑交易中报告时限要求是在按照本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过( )个工作日[1分]