279.消磁卡不属于作废卡。（ ）[1分]

422.新发展理念传承党的发展理论,坚持( )的发展思想,进一步科学回答了实现什么样的发展、怎样实现发展的问题。[1分]

421.任何单位和个人发现洗钱活动,有权举报,接受举报的部门包括司法机关( )。[1分]

420.下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是( )。[1分]

419.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应( )为客户办理业务。[1分]

418.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的金融机构应当向反洗钱监测分析中心报告大额交易有( )种。[1分]

417.下列支付交易属于大额交易的是( )。[1分]

416.金融机构对先前获得客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。[1分]

415.根据国务院及人民银行关于实名制的有关规定,下列可以作为实名证件的是驾驶证( )。[1分]

414.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处( )罚款。[1分]

413.有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的只能是金融机构工作人员或金融机构是( )。[1分]