188.职工自然人合计投资入股比例不得超过法人机构股本总额的20%( )。[1分]

11.网点柜员在办理须核对客户有效证件业务时，当联网核查客户的居民身份证结果为身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配情形时，应要求客户出具户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，进一步佐证，确属真实证件的，再继续办理业务。（ ）[1分]

10.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员可以为一人，只要出示中国人民银行执法证和反洗钱调查通知书，金融机构即可受理。（ ）[1分]

9.客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名或者假名账户。（ ）[1分]

8.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“长期”系指3年以上。（ ）[1分]

7.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。（ ）[1分]

6.金融机构对法人银行账户之间单笔或当日累计人民币200万以上的款项划转，应报送大额交易报告。（ ）[1分]

5.对于联网核查结果为身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，银行机构原则上应继续办理业务。（ ）[1分]

4.当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应停止为客户办理业务。（ ）[1分]

3.同一银行机构网点在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查。（ ）[1分]

2.《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》所指的票据兑付仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。（ ）[1分]