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银行会计职业技能题库
3,129
单选题

180.以下哪种行为不能有效防止计算机感染病毒( )。[1分]

A
 不打开来历不明的邮件或附件
B
 下载运行众多好评的破解绿色软件
C
 使用移动存储介质前进行病毒扫描
D
 安装防病毒软件,并定期更新病毒库

答案解析

正确答案:B
银行会计职业技能题库

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单选题

19.金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度执行情况进行监督管理。( )[1分]

单选题

18.依照反洗钱的规定,金融机构为履行反洗钱义务,应当建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。( )[1分]

单选题

17.人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的人数少于两人,金融机构有权拒绝调查。( )[1分]

单选题

16.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。( )[1分]

单选题

15.客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。( )[1分]

单选题

14.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户资料和交易信息,除了能用于反洗钱刑事诉讼外,可以用于其他诉讼。( )[1分]

单选题

13.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息一起销毁。( )[1分]

单选题

12.金融机构反洗钱工作的三项基本制度是个人存款实名制规定、金融机构反洗钱规定、金融机构大额和可疑交易报告管理办法。( )[1分]

单选题

11.网点柜员在办理须核对客户有效证件业务时,当联网核查客户的居民身份证结果为身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配情形时,应要求客户出具户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件,进一步佐证,确属真实证件的,再继续办理业务。( )[1分]

单选题

10.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时,调查人员可以为一人,只要出示中国人民银行执法证和反洗钱调查通知书,金融机构即可受理。( )[1分]

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