170.综合业务系统做现金支取交易报“接收数据不完整”,可能是什么原因导致( )[1分]

29.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。（ ）[1分]

28.在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过72小时。（ ）[1分]

27.反洗钱调查的目的是通过收集资料、核实信息，来确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪。（ ）[1分]

26.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向中国人民银行或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。（ ）[1分]

25.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户不能作为可疑交易报告。（ ）[1分]

24.自然人有使用支票、信用卡等信用支付工具需要的，有办理汇兑、定期借记（代付水、电费等）、定期贷记（代发工资等）、借记卡等转账结算要求的，可以申请开立个人银行结算账户。（ ）[1分]

23.金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作可以不做出统一要求。（ ）[1分]

22.农村信用合作社（农合行）为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（ ）[1分]

21.洗钱通常是指隐瞒或掩盖犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。（ ）[1分]

20.金融机构为客户开立匿名账户、假名账户的行为，并致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构应对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款。（ ）[1分]