602.中国人民银行及其分支机构监管走访金融机构前,应当填制《反洗钱监管审批表》及《反
洗钱监管通知书》。以本级机构名义开展的监管走访由本行(部)行长(主任)或者主管副
行长(副主任)批准;以反洗钱管理部门名义开展的监管走访由部门负责人或者其上级领导
批准《反洗钱监管通知书》应当提前()个工作日送达相关金融机构,告知其监管走访目的
和需要了解核实的事项。
答案解析
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669.如个人认为提供的信息有误,不认同公安机关对其认定的出租、出借、出售,购买银行卡或企业对公账户的个人信息行为,可以向认定涉案事实的()进行申诉。
668.人民银行将出租、出借、出售,购买银行卡或企业对公账户的个人信息通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发布至银行业金融机构和()。
667.人民银行公安部为有效遏制买卖银行卡账户的行为,强化源头治理,保护人民群众财产安全和()。
666.人民银行分支机构应当按规定在()个工作日内完成银行账户许可工作,并于许可当日至迟下一工作日将开户许可证交付开户银行。
665.人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案存款等资产的期限不得超过(),人民法院、监察机关冻结存款等资产期限不得超过(),其他行政机关冻结存款等资产的期限不得超过()。
664.人民法院可以依法对农民工工资专用账户资金和工资保证金采取()措施,在工程完工且未拖欠农民工工资情况下,监管部门按规定解除对两类账户监管后,措施自动转为()措施,并可依法划拨剩余资金。
663.人民法院决定受理公示催告申请,应当同时通知付款人及代理付款人停止支付,并自立案之日起()日内发出公告。
662.人民法院、监察机关冻结存款等资产期限不得超()。
661.人民币由()统一印制、发行。
660.人民币图样是指中国人民银行发行货币的()。
