517.下列关于反洗钱分类评级指标中的执行指标说法,描述正确的是()。

　主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设工作机制运作等情况

　主要评价法人金融
机构反洗钱义务履行对高风险客户和高风险业务管理措施自主风险管控能力等情况

　主要
评价法人金融机构洗钱风险防控效果接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况

　
以上都不是

正确答案：B

题目纠错

岗位练兵考试题库1

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754.未到期的定期储蓄存款,储户提前支取的,必须持存单和()存办理。

753.为自然人客户办理人民币单笔()万元以上现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

752.为了保证个人存款账户的(),维护存款人的合法权益,制定本规定。

751.违反人民币图样使用管理办法有关规定,在宣传品、出版物或者其他商品使用人民币图样的,按照()进行处罚。

750.违反《储蓄管理条例》的要进行处罚,对处罚决定不服的,当事人可以依照()的规定申请复议。

749.托收承付结算每笔的金额起点为()万元。新华书店系统每笔的金额起点为()千元。

748.同一个人在同一家农商银行只能开立一个I类户,已开立I类户,再新开户的,应当开立II类或III类户,I类户加II类户不得超过()个。

747.通过远程集中授权中心,集中处理高风险业务,降低农商银行人力资源配置;对于高频、低风险的综合前端业务通过本地授权,提升业务处理效率,防止远程集中授权中心业务积压、延误。上述内容体现综合前端业务授权应遵循的()原则。

746.通过委托收款银行或者通过票据交换系统向付款人或代理付款人提示付款的,提示付款
日为()。

745.通过电子渠道开立III类户的,III类户账户余额不得超过()元,账户剩余资金应原路返回同名I类户。