514.洗钱风险自评估指标设置依据为自评估内容,根据()的不同,设置为不同的分值。省
联社将在广泛收集信息的基础上,采取定性与定量分析相结合的方法,建立洗钱风险自评估
标准的评估指标体系。

757.未经依法批准,金融机构擅自变更股东、转让股权或者调整股权结构的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款,没有违法所得的,处5万元以上30万元以下的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员,给予撤职直至开除的纪律处分。

756.未经()批准,任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务,任何单位不得在名称中使用“银行”字样。

755.未经(),任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务,任何单位不得在名称中使用“银行”字样。

754.未到期的定期储蓄存款,储户提前支取的,必须持存单和()存办理。

753.为自然人客户办理人民币单笔()万元以上现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

752.为了保证个人存款账户的(),维护存款人的合法权益,制定本规定。

751.违反人民币图样使用管理办法有关规定,在宣传品、出版物或者其他商品使用人民币图样的,按照()进行处罚。

750.违反《储蓄管理条例》的要进行处罚,对处罚决定不服的,当事人可以依照()的规定申请复议。

749.托收承付结算每笔的金额起点为()万元。新华书店系统每笔的金额起点为()千元。

748.同一个人在同一家农商银行只能开立一个I类户,已开立I类户,再新开户的,应当开立II类或III类户,I类户加II类户不得超过()个。