458.农商银行在提交可疑交易报告后,要对可疑交易报告所涉客户、账户及交易进行持续监
测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著
变化的,要自上一次提交可疑交易报告之日起每()提交一次接续报告。

639.《全省农村商业银行柜面操作 40 条严禁》规定,严禁(),办理没有实际货币交付或没
有足额货币交付的业务。

638.《金融违法行为处罚办法》中的纪律处分包括()。

637.《金融违法行为处罚办法》所指纪律处分,包括(),由所在金融机构或者上级金融机
构决定。

636.《金融违法行为处罚办法》规定的纪律处分,包括警告、记过、记大过、(),由所在金
融机构或者上级金融机构决定。

635.《关于进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为的通知》,该通知所指公款是指()。

634.《储蓄管理条例》规定储蓄机构的设置应当遵循()的原则。

633.《储蓄管理条例》规定储蓄机构办理储蓄业务,必须遵循“()”的原则。

632.《储蓄管理条例》储蓄是指个人将属于其所有的()存入储蓄机构,。

631.《安徽省农村商业银行系统风险预警监测系统管理办法(试行)》规定,黑名单:重点
对可疑类账户、违约客户、违规人员等单独实施重点监测。以下()情况应列入黑名单进行
监测。

630.《安徽农村商业银行系统支付清算管理办法》适用于()。