454.农商银行应从制度体系、组织架构和洗钱风险管理文化的建设情况、洗钱风险管理策略、
风险评估制度和风险控制措施的制定和执行情况等维度进行综合考虑,调整优化风险控制措
施有效性的()。

643.《全省农村商业银行柜面操作 40 条严禁》规定,严禁将本人的()等重要物品交给他
人保管和使用。

642.《全省农村商业银行柜面操作 40 条严禁》规定,严禁将()违规带出柜面使用。

641.《全省农村商业银行柜面操作 40 条严禁》规定,严禁不核实资料、业务、账务()及
随意进行签章。

640.《全省农村商业银行柜面操作 40 条严禁》规定,严禁白条、股金证、应收账款抵库,
做到()、()相符,库款、凭证、章卡齐全,保管有序、无安全隐患。

639.《全省农村商业银行柜面操作 40 条严禁》规定,严禁(),办理没有实际货币交付或没
有足额货币交付的业务。

638.《金融违法行为处罚办法》中的纪律处分包括()。

637.《金融违法行为处罚办法》所指纪律处分,包括(),由所在金融机构或者上级金融机
构决定。

636.《金融违法行为处罚办法》规定的纪律处分,包括警告、记过、记大过、(),由所在金
融机构或者上级金融机构决定。

635.《关于进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为的通知》,该通知所指公款是指()。

634.《储蓄管理条例》规定储蓄机构的设置应当遵循()的原则。