412.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,银行应当立即针对本机构所有客户以及以上
溯()内的交易启动回溯性调查,并按照规定提交可疑交易报告。

685.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括客户()。

684.单位银行结算账户按用途分为()账户。

683.单位内部会计监督制度应当符合下列要求:()。

682.单位犯帮助恐怖活动罪,对单位判处罚金,并对其()人员,处五年以下有期徒刑、拘
役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者

没收财产。

681.单位、银行在票据上的签章和单位在结算凭证上的签章,为该单位、银行的盖章加其()
的签名或盖章。

680.单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则:()。

679.存款保险实行限额偿付,下列()说法不符合限额偿付资金数额的相关规定。

678.财务公司不得有下列行为:()。

677.不得作为实名证件使用的有()。

676.不得为客户开具(),出具担保承诺书等。