410.客户要求将洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责
人批准,可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。

687.对非自然人客户身份识别,可采取()等方式向法定代表人或单位负责人核实开户意愿。

686.订购或调拨的重要空白凭证或有价单证应按规定()。

685.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括客户()。

684.单位银行结算账户按用途分为()账户。

683.单位内部会计监督制度应当符合下列要求:()。

682.单位犯帮助恐怖活动罪,对单位判处罚金,并对其()人员,处五年以下有期徒刑、拘
役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者

没收财产。

681.单位、银行在票据上的签章和单位在结算凭证上的签章,为该单位、银行的盖章加其()
的签名或盖章。

680.单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则:()。

679.存款保险实行限额偿付,下列()说法不符合限额偿付资金数额的相关规定。

678.财务公司不得有下列行为:()。