406.经调查认定属于非法集资的,且涉嫌犯罪的,应当按照规定及时将案件移送(),并配
合做好相关工作。

691.对有重大社会影响的银行保险违法行为举报典型案例,银行保险监督管理机构可以向社
会公布,但涉及()的除外。

690.对需交接使用的()时,应履行审批或监交手续,及时办理登记,明确责任。

689.对农民工工资专用账户中明显超出工程施工合同约定并且明显超出足额支付该项目农
民工工资所需全部人工费的资金,对工资保证金账户中超出工资保证金主管部门公布的资金
存储规定部分的资金,人民法院经认定可依法釆取冻结或者划拨措施。当事人及有关单位、
个人利用两类账户()执行的,应当依法承担责任。

688.对纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的()。

687.对非自然人客户身份识别,可采取()等方式向法定代表人或单位负责人核实开户意愿。

686.订购或调拨的重要空白凭证或有价单证应按规定()。

685.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括客户()。

684.单位银行结算账户按用途分为()账户。

683.单位内部会计监督制度应当符合下列要求:()。

682.单位犯帮助恐怖活动罪,对单位判处罚金,并对其()人员,处五年以下有期徒刑、拘
役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者

没收财产。