394.金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。

704.符合营业网点外部环境标准的是()。

703.非自然人客户股权或者控制权的相关信息,主要包括:()、备忘录、公司章程以及其他
可以验证客户身份的文件。

702.非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺
还本付息或者给予其他投资回报等方式,向特定对象吸收资金的行为。其中国务院金融管理
部门包括()。

701.发生现金长短款应查明原因及时处理,系统故障性错款应履行报批手续后进行账务处理,
责任性错款严格执行()的原则。

700.对账系统自动识别对账单回执中对账单编号二维码(如条码设备不能识别,可以手动输
入条码数字),并将回执中识别的()与系统中对账数据进行匹配。

699.对账方面,不得存在以下哪些行为:()。

698.对账单的对账回执收回率原则上应达到(),其中重点账户对账单回执收回率原则上应
达到()。对长期(连续二期)未返回对账单回执的,对账人员应进行上门对账,查明原因。

697.对于无法核实开户合理性的,银行应引导存款人()或()账户,或者采取降低账户类
别,是存款人运用存款分类机制,合理存放资金,保护资金安全。

696.对于伪造变造()等开户证明文件骗取开立银行结算账户的,银行应按照《中国人民银
行关于规范人民币银行结算账户管理有关问题的通知》的规定,釆取相关措施配合中国人民
银行对相关单位及个人进行处理。

695.对于外国政要,除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下()强化的身份识
别措施。