354.根据《安徽农村商业银行系统洗钱风险自评估管理办法》中所称的洗钱风险自评估,是
以()为目标,通过设计洗钱风险自评估指标体系和工作程序,实施洗钱外部风险与内控措
施有效性的自我评估。

745.鉴定单位应当自受理鉴定之日起()内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》。因情况复
杂不能在规定期限内完成的,可以延长至(),但应当以书面形式向收缴单位或者被收缴人

744.假币鉴定单位应当具备以下条件。

743.会计电子档案的保管期限暂分为(),具体明细档案的保管期限根据相关规定适时调整。

742.会计档案的保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限一般分为()年和()年。

741.华东三省一市银行汇票的使用范围包括()。

740.核对客户有效身份证件或者其它身份证明文件,审查身份证件的()。核实开户申请人
与身份证件的一致性和开户意愿。通过联网核查公民身份信息系统仍无法准确判断客户身份
的,应要求其出具辅助身份证明材料。

739.柜员应按规定办理现金业务及重要空白凭证的(),确保本人尾箱中的现金、重要空白
凭证、有价单证等账实相符。

738.柜员严禁()存款的查询、冻结、扣划。

737.柜员管理是指营业机构的柜员在其业务范围和操作权限内,独立或协作为客户办理现金
和非现金业务,并承担相应()和()的一种劳动组合管理方式。

736.柜员发现现金长短款,应及时报告上级主管,不能()。