350.根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定,反洗钱工作领
导小组()至少召开一次会议。

749.金融机构办理存款业务,不得有下列行为()。

748.金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除()另有要求外,应当及时告知客户,
并说明采取冻结措施的依据和理由。

747.金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务()。

746.金融机构(),由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构
责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高
级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。

745.鉴定单位应当自受理鉴定之日起()内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》。因情况复
杂不能在规定期限内完成的,可以延长至(),但应当以书面形式向收缴单位或者被收缴人

744.假币鉴定单位应当具备以下条件。

743.会计电子档案的保管期限暂分为(),具体明细档案的保管期限根据相关规定适时调整。

742.会计档案的保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限一般分为()年和()年。

741.华东三省一市银行汇票的使用范围包括()。

740.核对客户有效身份证件或者其它身份证明文件,审查身份证件的()。核实开户申请人
与身份证件的一致性和开户意愿。通过联网核查公民身份信息系统仍无法准确判断客户身份
的,应要求其出具辅助身份证明材料。