320.对有非法集资违法犯罪记录的企业和个人,中老年人等重点()人员等,要加大监测力
度。

777.免报大额交易情形有哪些?()

776.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()报告,受法律保护。

775.临柜人员严禁代为客户办理任何业务,不得发生()、代领取或代保管各类凭证及其他
重要物品等行为。

774.久悬户转(),单位客户需携带资料参照对公账户信息维护所需资料,开户营业机构审
核无误,并由()授权后予以办理。

773.久悬户/不动户管理主要包括()。

772.经中国人民银行或其分支机构批准,储蓄机构可以办理的金融业务包括()。

771.经外汇管理部门批准,储蓄机构可以办理下列()外币储蓄业务:。

2 万元以上 20 万元以下的罚款 C.对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除
的纪律处分 D.对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分

770.金融机构占压财政存款或者资金的,以下说法正确的是。

769.金融机构在履行货币鉴别义务时,应当采取以下措施:()。