315.对第三方清分服务外包人员的反假货币培训工作,由()安排,清分人员的培训效果岗
位考核由金融机构负责。

782.农商银行发现以下情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为
涉嫌洗钱的,要及时提交可疑交易报告()。

781.农商银行发现或者有合理理由怀疑()与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉
资金金额或者资产价值大小,均要提交可疑交易报告。

780.农商银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得提供哪些服务。()

779.农商银行()时,需在系统内对机构信息进行相应的操作,并对机构用户信息进行调整。

778.农村商业银行应加强账户日常管理,对()违规账户加强控制,按要求采取相应控制措
施。

777.免报大额交易情形有哪些?()

776.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()报告,受法律保护。

775.临柜人员严禁代为客户办理任何业务,不得发生()、代领取或代保管各类凭证及其他
重要物品等行为。

774.久悬户转(),单位客户需携带资料参照对公账户信息维护所需资料,开户营业机构审
核无误,并由()授权后予以办理。

773.久悬户/不动户管理主要包括()。