232.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()(含)以
上、外币等值()美元(含)以上的跨境款项划转应提交大额交易报告。

864.银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账
户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户
或者支付账户的单位和个人,()。

863.银企对账系统主要是对()等账户进行对账。

862.银企对账工作分为()模式。

861.义务机构应对依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资
料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况,对配合人民
银行反洗钱行政调查、采取措施的有关情况予以保密,非依法律规定不得向任何单位和个人
透露和提供。上述表述中采取的措施不包括()。

860.义务机构应当在识别受益所有人的过程中,应当了解、收集并妥善保存哪些信息和资料。
()。

859.义务机构应当在识别受益所有人的过程中,应当了解、收集并妥善保存哪些信息和资料。

858.义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人,下述客户属于这一情况的是()。

857.以下账户不得整体冻结,法律另有规定的除外:()。

856.以下账户不得冻结,法律另有规定的除外:()。

855.以下账户不得冻结,法律另有规定的除外:()。