230.自()起,银行业金融机构(以下简称银行)为个人开立银行结算账户的,同一个人在同
一家银行(以法人为单位,下同)只能开立一个Ⅰ类户,已开立Ⅰ类户,再新开户的,应当开
立Ⅱ类户或Ⅲ类户。

866.银行和支付机构应加强对异常开户行为的审核,遇到()情形时,有权拒绝开户。

865.银行和支付机构提供转账服务时应当执行下列最新规定()。

864.银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账
户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户
或者支付账户的单位和个人,()。

863.银企对账系统主要是对()等账户进行对账。

862.银企对账工作分为()模式。

861.义务机构应对依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资
料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况,对配合人民
银行反洗钱行政调查、采取措施的有关情况予以保密,非依法律规定不得向任何单位和个人
透露和提供。上述表述中采取的措施不包括()。

860.义务机构应当在识别受益所有人的过程中,应当了解、收集并妥善保存哪些信息和资料。
()。

859.义务机构应当在识别受益所有人的过程中,应当了解、收集并妥善保存哪些信息和资料。

858.义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人,下述客户属于这一情况的是()。

857.以下账户不得整体冻结,法律另有规定的除外:()。