214.营业机构应设立有价单证及重要空白凭证登记簿,()登记重要空白凭证的领用、调拨
及库存情况。

882.有下列情形之一的,银行有权拒绝开户。

881.银行应根据存款人(),结合企业()需求,()核定存款人单位银行结算账户网上银行
转账()。

880.银行应负责对存款人开户申请资料的()进行审查。

879.银行应按照“了解你的客户”原则,采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级,根
据存款人身份信息核验方式及风险等级,审慎确定(),并进行分类管理和动态管理。

878.银行依托第三方机构识别客户身份的,应通过以下哪些内容(),明确第三方机构在识
别客户身份及反洗钱和反恐怖融资监控方面的职责,要求第三方机构制定符合要求的客户身
份识别措施,并督促其执行。

877.银行业金融机构应通过培训等方式向全体从业人员清楚传达行为守则及其细则的相关
要求,并视情况开展必要的()。

876.银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,包括()。

875.银行业金融机构应加强柜面业务流程控制,严格落实()以及网上银行开通等柜面业务
的授权、控制和监督制度。

874.银行业金融机构应加强对公众的持续宣传引导,通过()等多种方式,提示公众警惕高
息诱惑,警惕资金掮客,警惕他人代办,警惕附加承诺,警惕信息泄露,提高公众风险防范
和依法维权意识。

873.银行业金融机构应加强()等账户的对账工作,必要时应上门、面对面进行对账核实。