212.营业机构从农商银行总部调入重要空白凭证,应先进行凭证调拨申请,经总部审核同意
后,由总部凭证管理员双人配发,调入机构应()。

884.预警模型根据风险程度由低到高分为四级,分别是()、三级(红色)重大异常交易信息预
警。

883.有下列行为之一的,单位和个人,由中国人民银行或其分支机构责令其纠正,并可以根
据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》;情节严重,构成犯罪的,

依法追究刑事责任。()。

882.有下列情形之一的,银行有权拒绝开户。

881.银行应根据存款人(),结合企业()需求,()核定存款人单位银行结算账户网上银行
转账()。

880.银行应负责对存款人开户申请资料的()进行审查。

879.银行应按照“了解你的客户”原则,采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级,根
据存款人身份信息核验方式及风险等级,审慎确定(),并进行分类管理和动态管理。

878.银行依托第三方机构识别客户身份的,应通过以下哪些内容(),明确第三方机构在识
别客户身份及反洗钱和反恐怖融资监控方面的职责,要求第三方机构制定符合要求的客户身
份识别措施,并督促其执行。

877.银行业金融机构应通过培训等方式向全体从业人员清楚传达行为守则及其细则的相关
要求,并视情况开展必要的()。

876.银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,包括()。

875.银行业金融机构应加强柜面业务流程控制,严格落实()以及网上银行开通等柜面业务
的授权、控制和监督制度。