209.印制人民币的特殊材料、技术、工艺、专用设备等重要事项属于国家秘密。印制人民币
的企业和有关人员应当保守国家秘密;未经()批准,任何单位和个人不得对外提供。

887.支付机构除核对有效身份证件外,可以采取以下()措施,识别或者重新识别客户身份:。

886.在客户业务关系存续期间,出现下列哪些情形时,应开展强化尽职调查,重新评估客户
风险。()

885.在柜面印章管理系统中,农商银行的运营管理条线部门的具体职责包括:()。

884.预警模型根据风险程度由低到高分为四级,分别是()、三级(红色)重大异常交易信息预
警。

883.有下列行为之一的,单位和个人,由中国人民银行或其分支机构责令其纠正,并可以根
据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》;情节严重,构成犯罪的,

依法追究刑事责任。()。

882.有下列情形之一的,银行有权拒绝开户。

881.银行应根据存款人(),结合企业()需求,()核定存款人单位银行结算账户网上银行
转账()。

880.银行应负责对存款人开户申请资料的()进行审查。

879.银行应按照“了解你的客户”原则,采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级,根
据存款人身份信息核验方式及风险等级,审慎确定(),并进行分类管理和动态管理。

878.银行依托第三方机构识别客户身份的,应通过以下哪些内容(),明确第三方机构在识
别客户身份及反洗钱和反恐怖融资监控方面的职责,要求第三方机构制定符合要求的客户身
份识别措施,并督促其执行。