207.银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向()报案并将
被冒用的身份证件移交公安机关。

889.支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用()等结算方式进行货币给付及其资金
清算的行为。

888.支付结算管理办法中所称票据,指的是()。

887.支付机构除核对有效身份证件外,可以采取以下()措施,识别或者重新识别客户身份:。

886.在客户业务关系存续期间,出现下列哪些情形时,应开展强化尽职调查,重新评估客户
风险。()

885.在柜面印章管理系统中,农商银行的运营管理条线部门的具体职责包括:()。

884.预警模型根据风险程度由低到高分为四级,分别是()、三级(红色)重大异常交易信息预
警。

883.有下列行为之一的,单位和个人,由中国人民银行或其分支机构责令其纠正,并可以根
据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》;情节严重,构成犯罪的,

依法追究刑事责任。()。

882.有下列情形之一的,银行有权拒绝开户。

881.银行应根据存款人(),结合企业()需求,()核定存款人单位银行结算账户网上银行
转账()。

880.银行应负责对存款人开户申请资料的()进行审查。