204.银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份,当
同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到 5 万元(含)以上时,应当要求个
人在()日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、
住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。个人在 7 日内未按要求提供有
效身份证件、登记身份信息的,银行应当中止该账户所有业务。

892.中国人民银行关于规范代收业务的通知中的付款人开户机构是指为付款人开立银行结
算账户或者支付账户的机构,包括()和()。

891.支付结算业务应坚持()的原则及时进行查询查复业务处理。

890.支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用以下哪些结算方式进行货币给付及其资
金清算的行为。

889.支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用()等结算方式进行货币给付及其资金
清算的行为。

888.支付结算管理办法中所称票据,指的是()。

887.支付机构除核对有效身份证件外,可以采取以下()措施,识别或者重新识别客户身份:。

886.在客户业务关系存续期间,出现下列哪些情形时,应开展强化尽职调查,重新评估客户
风险。()

885.在柜面印章管理系统中,农商银行的运营管理条线部门的具体职责包括:()。

884.预警模型根据风险程度由低到高分为四级,分别是()、三级(红色)重大异常交易信息预
警。

883.有下列行为之一的,单位和个人,由中国人民银行或其分支机构责令其纠正,并可以根
据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》;情节严重,构成犯罪的,

依法追究刑事责任。()。