178.以下哪些不满足“空客”企业条件。()

918.《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》中固有风险评估指标包
含哪几个维度?()

917.《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》所称洗钱风险包括()。

916.《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》所指的反洗钱信息包括哪
些?()

915.(准备实施恐怖活动罪)有下列哪些情形的,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥
夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产?

914.()应当向集资参与人清退集资资金。清退过程应当接受处置非法集资牵头部门监督。

913.()等机关,应当依照法律规定对国务院银行业监督管理机构的活动进行监督。

912.()等单位或部门对业务库设施及守库情况例行安全检查时,应出示介绍信、工作证或
身份证,被查机构负责人或会计主管应陪同在场,并且只能检查安全设施,不得接触现金、
有价单证等库存实物。

911.()等部门参加的停止使用的重要空白凭证集中销毁,并将销毁清单作为永久会计档案
保管。

910.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()职业、住所地或者工作单位地址、联系
方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不
一致的,登记客户的经常居住地。

909.自 2017 年 1 月 1 日起,银行在为存款人开通非柜面转账业务时,应当与存款人签订协
议,约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的()等,超出限额和笔数的,应当
到银行柜面办理。