166.严禁利用客户账户过渡()资金,或通过本人、他人账户,归集、过渡银行和客户资金、
套取资金。

930.《银行保险违法行为举报处理办法》所称举报人是指()。

929.《商业银行资本管理办法》所称的操作风险是由哪些不完善或有问题事项所造成损失的
风险()。

928.《商业银行杠杆率管理办法(修订)》适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银
行,包括()。

927.《金融违法行为处罚办法》所称金融机构,是指在中华人民共和国境内依法设立和经营
金融业务的机构,包括()。

926.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于以下机构()。

925.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑管理办法》中恐怖融资是指()。

924.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立
的下列()金融机构。

923.《反洗钱监管通知书》应当提前 2 个工作日送达被谈话机构,告知对方()等事项。

922.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》适用于()。

921.《担保法》规定因发生()的债权,债务人不履行债务的,债权人有留置权。