164.严禁将本人的柜员账号、密码、身份证、()、印章、重要空白凭证、钞箱钥匙等重要物
品交给他人保管和使用,。

932.安徽农村商业银行系统风险预警监测操作规程(试行)规定,核查分类结果分为四类,
分别是()。

931.安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估管理办法中要求农商银行系统各级业务条线
管理部门承担本条线产品洗钱风险评估工作,并对评估结果负直接责任。主要职责包括:()。

930.《银行保险违法行为举报处理办法》所称举报人是指()。

929.《商业银行资本管理办法》所称的操作风险是由哪些不完善或有问题事项所造成损失的
风险()。

928.《商业银行杠杆率管理办法(修订)》适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银
行,包括()。

927.《金融违法行为处罚办法》所称金融机构,是指在中华人民共和国境内依法设立和经营
金融业务的机构,包括()。

926.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于以下机构()。

925.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑管理办法》中恐怖融资是指()。

924.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立
的下列()金融机构。

923.《反洗钱监管通知书》应当提前 2 个工作日送达被谈话机构,告知对方()等事项。