148.未经中国人民银行批准,金融机构设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的,给予警
告,并处()的罚款。

948.从国家/地域、客户及业务(含产品、服务)等维度进行综合考虑,确立风险因素,设
置风险评估指标。业务(含产品、服务)风险因素应当考虑()。

947.从大额支付系统来看,电子商业汇票系统是()。

946.从()等维度进行综合考虑,确立风险因素,设置风险评估指标。

945.处理大额现金收付可疑报告制度,应严格执行做好()。

944.称反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、破
坏金融管理秩序犯罪、()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照法律法规采
取相关措施的行为。

943.产品业务划分原则上应在本机构产品业务管理结构的基础上进一步细化,如()。

942.产品洗钱风险综合评估指标包括流动性,流动性是指该项产品进行支付结算和现金收付
的便利性。其风险子项主要包括()。

941.产品洗钱风险复评工作由()负责。

940.产品洗钱风险初次评定、重新评定以及进行风险等级适时调整时,均应记录产品()等
相关信息,填写《安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估表》。

939.产品洗钱风险初次评定、重新评定以及进行风险等级适时调整时,均应记录()和风险
控制措施等相关信息,。