143.同一个人在同一家农商银行只能开立一个Ⅰ类户,已开立Ⅰ类户,再新开户的,应当开
立Ⅱ类或Ⅲ类户,Ⅰ类户加Ⅱ类户不得超过()个。

953.单位设立的独立核算的附属机构,仅指单位附属独立核算的()。

952.大额支付系统的各参与者和运营者应做到如下几点()。

951.从业人员应当遵守国家和本单位防止利益冲突的规定,在办理()等业务涉及本人、亲
属或其他利益相关人时,主动汇报和提请工作回避。

950.从业人员不得因()等差异而歧视客户。

949.从事人民币的()等活动,应当遵守《中华人民共和国人民币管理条例》。

948.从国家/地域、客户及业务(含产品、服务)等维度进行综合考虑,确立风险因素,设
置风险评估指标。业务(含产品、服务)风险因素应当考虑()。

947.从大额支付系统来看,电子商业汇票系统是()。

946.从()等维度进行综合考虑,确立风险因素,设置风险评估指标。

945.处理大额现金收付可疑报告制度,应严格执行做好()。

944.称反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、破
坏金融管理秩序犯罪、()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照法律法规采
取相关措施的行为。